Ấn Độ lần đầu tiên được trao chức phó chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) có trụ sở tại Paris, cơ quan giám sát toàn cầu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, với quan chức hàng đầu Vivek Aggarwal được bầu vào vị trí này với nhiệm kỳ một năm bắt đầu từ tháng 7 năm 2026.
Việc bổ nhiệm được công bố tại hội nghị toàn thể FATF tổ chức tại Paris từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6, nơi các nước thành viên đã chọn Aggarwal làm phó chủ tịch FATF tiếp theo. Ông sẽ kế nhiệm người Anh Giles Thomson, người giữ chức vụ này từ tháng 7/2025.
FATF cho biết trong tuyên bố chính thức được đưa ra sau cuộc họp: “Hội nghị toàn thể đã chọn Vivek Aggarwal, người gốc Ấn Độ, làm phó chủ tịch tiếp theo của FATF”.
Aggarwal hiện là Thư ký của Bộ Văn hóa Liên minh và trước đây từng giữ chức Trưởng Phái đoàn Ấn Độ tại Liên minh. FATF. Ông cũng giữ các vị trí chủ chốt trong bộ doanh thu và đứng đầu Đơn vị Tình báo Tài chính-Ấn Độ (FIU-IND), cơ quan đầu mối của đất nước có nhiệm vụ chống rửa tiền và theo dõi các giao dịch tài chính đáng ngờ.
Cuộc bầu cử đánh dấu lần đầu tiên một quan chức Ấn Độ nắm giữ một trong những vị trí lãnh đạo hàng đầu tại cơ quan tiêu chuẩn có trụ sở tại Paris và được coi là sự công nhận vai trò ngày càng tăng của Ấn Độ trong việc định hình khuôn khổ chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT) toàn cầu.
Aggarwal cho biết trong một tuyên bố do Bộ Tài chính đưa ra: “Việc bổ nhiệm này là sự ghi nhận nỗ lực tập thể của Ấn Độ cũng như sức mạnh của khuôn khổ tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố của chúng tôi. Tôi rất vinh dự được phục vụ và mong muốn được làm việc với mạng lưới FATF toàn cầu để giữ cho hệ thống tài chính quốc tế an toàn, toàn diện và kiên cường”.
Arvind Shrivatsava, Bộ trưởng Doanh thu, nhận thấy rằng việc bổ nhiệm Aggarwal là một cột mốc quan trọng và tái khẳng định cam kết tiếp tục của Ấn Độ trong việc tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế.
Sự phát triển này xảy ra vào thời điểm FATF đang ngày càng tập trung vào các rủi ro mới nổi liên quan đến tài sản ảo, thanh toán kỹ thuật số, hệ thống phi tập trung. tài chính nền tảng, lừa đảo trực tuyến, tài trợ khủng bố trên mạng xã hội và tội phạm tài chính công nghệ.
Tại phiên họp toàn thể tháng 6, các thành viên FATF đã thông qua một loạt sáng kiến nhằm tăng cường phòng thủ toàn cầu chống lại tài chính bất hợp pháp, bao gồm công việc về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, mạng lưới ngân hàng ngầm và hawala, minh bạch thanh toán, khuôn khổ chia sẻ thông tin và tài trợ khủng bố thông qua nền tảng kỹ thuật số.
Tại sao FATF lại quan trọng
Được thành lập vào năm 1989 bởi các nước G7, FATF là cơ quan liên chính phủ toàn cầu đầu tiên chịu trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn để chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân.
Các khuyến nghị của nó tạo thành xương sống cho các quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trên toàn thế giới. Hơn 200 khu vực pháp lý tham gia thông qua FATF và các cơ quan khu vực của nó, biến các tiêu chuẩn của tổ chức này thành chuẩn mực toàn cầu về liêm chính tài chính.
Tổ chức này tiến hành đánh giá ngang hàng, gọi là đánh giá lẫn nhau, để xác định xem các quốc gia có sẵn hệ thống hiệu quả để chống tài trợ bất hợp pháp hay không. Các quốc gia có thiếu sót nghiêm trọng có thể bị đưa vào “danh sách xám” của FATF (các khu vực pháp lý cần tăng cường giám sát) hoặc “danh sách đen” của FATF (các khu vực pháp lý phải kêu gọi hành động) – những quyết định có thể ảnh hưởng đáng kể đến niềm tin của nhà đầu tư, dòng vốn và khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.
Tại phiên họp toàn thể vừa qua, FATF đã thêm Bosnia và Herzegovina và Iraq vào danh sách xám, trong khi Algeria và Namibia bị loại sau khi thực hiện các kế hoạch hành động đã thống nhất.
Ý nghĩa đối với Ấn Độ
Ấn Độ trở thành thành viên chính thức của FATF vào năm 2010 và tiếp tục mở rộng vai trò của mình trong tổ chức này. Quốc gia này đã thúc đẩy hành động toàn cầu mạnh mẽ hơn chống tài trợ khủng bố và tích cực tham gia các cuộc thảo luận về những rủi ro mới phát sinh từ tài chính kỹ thuật số và tài sản ảo.
Việc giữ chức phó tổng thống sẽ mang lại cho Ấn Độ vai trò lớn hơn trong việc hướng dẫn chương trình nghị sự chính sách của FATF và định hình các phản ứng quốc tế trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng của tội phạm tài chính.
Cuộc bầu cử cũng được kỳ vọng sẽ tăng cường tiếng nói của Ấn Độ trong các cuộc thảo luận toàn cầu về các vấn đề như tội phạm tài chính xuyên biên giới, dòng tiền bất hợp pháp, gian lận trên mạng, mạng lưới hawala, rủi ro tiền điện tử và tài trợ khủng bố.
Vivek Aggarwal là ai?
Là viên chức Dịch vụ Hành chính Ấn Độ (IAS) ở Madhya Pradesh từ năm 1994, Aggarwal đã giữ một số vị trí cấp cao trong chính phủ.
Trước khi trở thành Thư ký Bộ Văn hóa, ông từng giữ chức vụ Thư ký bổ sung của Cục Doanh thu và đứng đầu FIU-IND. Trong nhiệm kỳ của mình tại Bộ Tài chính, ông đã giải quyết các vấn đề liên quan đến Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), an ninh kinh tế, tình báo tài chính và chính sách thuế. Ông cũng đã đại diện cho Ấn Độ tại các cuộc họp của FATF với tư cách là trưởng phái đoàn của nước này.
