Một tòa án ở London hôm thứ Ba đã ra lệnh cho doanh nhân kim cương chạy trốn Nirav Modi phải trả 10,7 triệu USD (khoảng $100 crore) Ngân hàng Ấn Độ sau khi nhận thấy anh ta phải chịu trách nhiệm về các khoản vay mà anh ta là người bảo lãnh. Vụ việc liên quan đến các khoản vay mà Ngân hàng Ấn Độ đã gia hạn cho Diamond FZE ở Dubai, một công ty thuộc sở hữu của Nirav Modi vào tháng 7 năm 2012.
Nirav Modi vs Ngân hàng Ấn Độ
Nirav Modi, người đã ký hợp đồng bảo lãnh cá nhân cho khoản vay vào tháng 8 năm 2013, đã lập luận tại Tòa án Thương mại Luân Đôn rằng bảo đảm này là không thể thực thi được và ông chưa bao giờ nhận được yêu cầu hợp lệ từ ngân hàng. Trong phiên tòa, Nirav Modi cũng lập luận rằng không có tác động bất lợi đáng kể nào có thể biện minh cho việc chấm dứt khoản vay.
Hôm thứ Ba, Thẩm phán Simon Tinkler đã ra phán quyết rằng yêu cầu của Ngân hàng Ấn Độ là hợp lệ và có thể thi hành được. “Ông Modi chịu trách nhiệm pháp lý theo bảo lãnh cá nhân đối với ngân hàng về số tiền gốc nợ là 4,1 triệu USD (khoảng $38,9 triệu). Lãi suất phải được cộng thêm vào khoản tiền này được tính toán trên cơ sở do ngân hàng quy định. Ông Modi không đưa ra bất kỳ lời biện hộ nào về lý do tại sao ngân hàng không được hưởng số tiền này”, thẩm phán nói.
Dẫn độ Nirav Modi sang Ấn Độ
Nirav Modi, bị bắt vào ngày 19 tháng 3 năm 2019, hiện đang bị giam tại một nhà tù ở London, nơi anh ta cũng đang đấu tranh để ngăn chặn việc dẫn độ mình sang Ấn Độ. Vào tháng 4, Bộ Ngoại giao (MEA) cho biết Ấn Độ vẫn cam kết dẫn độ Nirav Modi.
Người phát ngôn của MEA Randhir Jaiswal cho biết: “Chúng tôi đã liên lạc với phía Anh về yêu cầu dẫn độ. Chúng tôi hiểu rằng các thủ tục pháp lý về vấn đề cụ thể này hiện đang được tiến hành. Nhưng tôi phải nói với bạn rằng chính phủ Ấn Độ vẫn hoàn toàn cam kết đảm bảo rằng những kẻ chạy trốn sẽ được đưa trở lại Ấn Độ để đối mặt với luật pháp nước này”.
Vào tháng 3, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã bác bỏ đơn xin mở lại vụ án dẫn độ của nhà buôn kim cương Nirav Modi, dựa vào “chất lượng đảm bảo” do chính phủ Ấn Độ đưa ra.
Yêu cầu mở lại kháng cáo của Nirav Modi dựa trên phán quyết tháng 2 năm 2025 trong vụ dẫn độ cố vấn quốc phòng Sanjay Bhandari, trong đó Tòa án Tối cao đã mô tả việc các cơ quan Ấn Độ sử dụng tra tấn để lấy lời thú tội là “tầm thường và phổ biến”.
Vào tháng 4, Tòa án Nhân quyền Châu Âu (ECHR) tại Strasbourg, Pháp, đã cấp cho anh ta quyền giấu tên bằng cách che chắn vụ việc của anh ta khỏi sự giám sát của công chúng.
Vụ lừa đảo của Ngân hàng Quốc gia Punjab
Người thợ kim hoàn 55 tuổi, bị tuyên bố là người chạy trốn ở Ấn Độ, bị cáo buộc đã dàn dựng $Lừa đảo 13.000 tỷ đồng Ngân hàng Quốc gia Punjab thông đồng với chú của mình là Mehul Choksi, người bị giam trong nhà tù ở Bỉ.
Theo CBI, Nirav Modi một mình đã bòn rút $6.498,20 crores trong tổng số tiền được chuyển. Việc dẫn độ ông ta ban đầu được Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh ra lệnh vào năm 2021, nhưng kể từ đó vẫn trong tình trạng lấp lửng.
