Diezani tăng cường nỗ lực thu hồi tài sản của Nigeria sau khi Anh trắng án

Phán quyết được Tòa án Southwark Crown đưa ra vào ngày 17 tháng 6, chấm dứt 11 năm điều tra và truy tố tại tòa án. Vương quốc Anhdỡ bỏ các hạn chế đi lại đã giữ Diezani Alison-Madueke ở Anh một cách hiệu quả trong hơn một thập kỷ. Nó cũng làm sống lại câu hỏi liệu NigeriaVụ án hình sự kéo dài chống lại cô có thể vẫn tiếp tục.

Người phụ nữ đầu tiên và duy nhất giữ chức chủ tịch nước Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mô tả thủ tục của người Anh là “khó khăn, mệt mỏi về mặt cảm xúc và đau thương”.

“Tôi vô cùng nhẹ nhõm. Tên của tôi đã được minh oan và thử thách này đã chấm dứt”, cô nói với BBC sau phán quyết.

Tuy nhiên, trường hợp của Anh chỉ là một chương trong câu chuyện pháp lý bắt đầu vào năm 2015, ngay sau chính quyền Trump. cựu tổng thống Goodluck Jonathantrong đó bà là Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ, đã rời bỏ chức vụ của mình.

Làn sóng tịch thu

Alison-Madueke rời Nigeria đến Vương quốc Anh vào năm 2015, ngay trước khi Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) có hành động chống lại cô. Cơ quan chống tham nhũng sau đó đã nộp ít nhất hai cáo buộc hình sự, trong đó có một cáo buộc chứa 13 tội danh bị cáo buộc rửa tiền, trước khi bắt tay vào một loạt thủ tục tịch thu dân sự.

Vào tháng 10 năm 2017, một tòa án ở Lagos đã ra lệnh tịch thu vĩnh viễn 58 ngôi nhà mà EFCC cho biết họ đã mua lại với giá 22 triệu USD từ năm 2011 đến năm 2013, thông qua các công ty vỏ bọc.

Hai năm sau, một thẩm phán khác ở Lagos ra lệnh tịch thu 2.149 món đồ trang sức và một chiếc iPhone vàng cá nhân được thu hồi trong quá trình khám xét nơi ở của ông ta ở Abuja.

Trong khi đó, các tài sản khác bao gồm một biệt thự trị giá 37,5 triệu USD trên Đảo Banana, Lagos và một tòa nhà dân cư sang trọng 15 tầng gồm 18 căn hộ và 6 căn hộ penthouse ở Foreshore Estate, Ikoyi, cũng bị tịch thu.

Theo EFCC, đồ trang sức trị giá khoảng 14,6 tỷ naira (10,6 triệu USD) và tài sản trị giá khoảng 80 triệu USD đã bị tịch thu theo lệnh của tòa án được ban hành từ năm 2016 đến năm 2019. Từ năm 2022 đến năm 2023, ủy ban đã bán đấu giá một phần tài sản.

Điều gì tiếp theo cho Alison-Madueke?

Được giải phóng khỏi quy trình của Anh, ưu tiên trước mắt của Alison-Madueke là khởi kiện vào năm 2023, thách thức việc tịch thu tài sản, nhiều tài sản trong số đó đã được bán.

Cô yêu cầu tòa án buộc EFCC thu hồi tài sản của những người mua họ. Cô lập luận rằng thủ tục tịch thu đã vi phạm quyền hiến pháp của cô được xét xử công bằng vì nó được tiến hành mà không cho cô cơ hội tự bào chữa. Cô cũng lập luận rằng việc tịch thu không thể có hiệu lực vì cô chưa bao giờ bị kết án về bất kỳ hành vi phạm tội hình sự nào.

Bà nói trong hồ sơ tòa án: “Một lời cáo buộc đơn thuần của bị đơn rằng hành động hoặc hành động của nguyên đơn cấu thành các hoạt động bất hợp pháp sẽ không đủ trong hoàn cảnh này.

Tuy nhiên, EFCC vẫn khẳng định rằng các lệnh tịch thu được đưa ra một cách hợp pháp dựa trên các cáo buộc hình sự chống lại họ ở Bang Abuja và Adamawa.

Sự bế tắc pháp lý kéo dài suốt 10 năm

Trong nhiều năm, điều kiện tại ngoại của Alison-Madueke ở Anh kể từ khi bị bắt vào năm 2015 đã ngăn cản chính quyền Nigeria đưa cô ra tòa. Mặc dù EFCC đã yêu cầu dẫn độ cô nhưng chính quyền Anh vẫn từ chối thả cô trong khi vụ án hình sự của Anh vẫn đang tiếp diễn.

Năm 2017, một nhóm điều tra viên EFCC do Abdulrasheed Bawa dẫn đầu đã tới Vương quốc Anh để phỏng vấn Alison-Madueke. Ủy ban sau đó cho biết các luật sư của ông đã ngăn cản các nhà điều tra thẩm vấn ông. Bawa bị cách chức chủ tịch EFCC vào năm 2023 của Tổng thống Bola Tinubu sau những cáo buộc tham nhũng.

Ibrahim Magu, khi đó là quyền chủ tịch EFCC, liên tục phàn nàn rằng các thủ tục tố tụng kéo dài ở Vương quốc Anh đã khiến các cuộc truy tố ở Nigeria bị đình trệ.

Trong một tình tiết bất ngờ, Alison-Madueke đã hai lần tiếp cận tòa án Nigeria để xin lệnh chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp tạo điều kiện cho cô trở lại hầu tòa. Một trong những yêu cầu được đưa ra sau một vụ án hình sự liên quan đến cộng sự của anh ta, Jide Omokore và sáu người khác.

EFCC phản đối các yêu cầu này, cho rằng chúng nhằm mục đích giúp tổ chức trốn tránh công lý ở Vương quốc Anh và làm cản trở các thủ tục tố tụng hình sự đang diễn ra ở Nigeria. Có thời điểm, một thẩm phán Nigeria đã đe dọa bác bỏ một trong những vụ án hình sự do EFCC không đưa ra cáo trạng cho Alison-Madueke.

Alison-Madueke cũng đệ đơn kiện cơ quan chống tham nhũng trị giá 100 tỷ naira (72,7 triệu USD).

Liệu việc Anh trắng án có làm thay đổi vụ án của Nigeria?

Luật sư của ông, Mike Ozekhomeđã không trả lời các câu hỏi từ Báo cáo châu Phi về việc Alison-Madueke có ý định quay lại Nigeria để theo đuổi các hành động pháp lý của mình hay không. EFCC cũng vẫn thận trọng về động thái tiếp theo của mình.

Người phát ngôn của EFCC Dele Oyewale cho biết: “Tôi không muốn nói về nó bây giờ. Báo cáo châu Phi khi được hỏi liệu ủy ban có khôi phục nỗ lực truy tố cựu bộ trưởng hay không.

Trong các giấy tờ tòa án nộp vào đầu tháng 7, Alison-Madueke chính thức đưa ra phán quyết của Tòa án Southwark Crown để ủng hộ đơn xin phản đối lệnh tịch thu của cô, mô tả quyết định của Vương quốc Anh là “rõ ràng có liên quan về mặt vật chất” đối với các cáo buộc được EFCC nhiều lần dựa vào.

(Cô ấy có thể) có cơ sở để khẳng định hành vi lạm dụng quy trình hoặc thậm chí nguy hiểm gấp đôi nếu cơ quan công tố Nigeria dựa vào cơ bản bằng chứng tương tự đã được thử nghiệm ở Anh.

Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng cô không yêu cầu tòa án Nigeria “kháng cáo quyết định nước ngoài nói trên hoặc coi đó là quyết định tự động kết luận về các thủ tục tố tụng của Nigeria”.

EFCC cho biết trường hợp của Nigeria về cơ bản là khác. Theo ủy ban, cáo buộc của ông chủ yếu liên quan đến cáo buộc rửa tiền hơn là tham nhũng.

Cơ quan này đã báo cáo trước đó: “Các cáo buộc rửa tiền mà Madueke phải đối mặt trước EFCC trải rộng trên các khu vực pháp lý của Dubai, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Nigeria”. Cũng không rõ liệu lệnh bắt giữ Alison-Madueke nhiều năm trước có còn hiệu lực hay không.

Luật sư quốc tế Femi Aina, người hành nghề ở Vương quốc Anh, nói rằng việc tuyên trắng án tuy nhiên có thể củng cố sự bào chữa cho Alison-Madueke nếu các công tố viên Nigeria quyết định theo đuổi các cáo buộc hiện tại.

Aina nói: “Chính phủ Nigeria đã giúp đỡ Vương quốc Anh trong phiên tòa xét xử cô ấy ở London bằng cách cung cấp bằng chứng chống lại cô ấy”. “Điều này có thể khiến anh ta có cơ sở để tuyên bố lạm dụng quy trình, hoặc thậm chí nguy hiểm gấp đôi, nếu cơ quan công tố Nigeria dựa vào cơ bản bằng chứng tương tự đã được thử nghiệm ở Anh.”

Liệu các tòa án Nigeria có chấp nhận lập luận này hay không có thể quyết định không chỉ số phận của các vụ án hình sự đang diễn ra mà còn cả nỗ lực thu hồi tài sản của Alison-Madueke đã trở thành một trong những vụ tịch thu quan trọng nhất trong chiến dịch chống tham nhũng của Nigeria.