Tổng cục Thực thi (ED) đã tiến hành khám xét theo quy định của Đạo luật quản lý ngoại hối năm 1999 (FEMA) vào ngày 9 tháng 7, như một phần của cuộc điều tra liên quan đến Kalanee Impex Private Limited và giám đốc điều hành của nó, Dharmesh Narendra Sangani.
Trong các cuộc đột kích, Chi nhánh thực thi pháp luật thu giữ bằng chứng về tài sản nước ngoài không được tiết lộ, tài khoản ngân hàng nước ngoài không được tiết lộ và các giao dịch xuyên biên giới đáng ngờ.
Các quan chức cho biết các tài khoản chưa được tiết lộ tại các ngân hàng nước ngoài ở Canada, Hoa Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã được xác định.
Các quan chức cho biết quá trình khám xét cho thấy “số tiền lẽ ra phải nhận ở Ấn Độ đã không đến Ấn Độ mặc dù đã mất một khoảng thời gian đáng kể”.
Các quan chức cho biết: “Tiền thu được từ xuất khẩu từ một số khách hàng nước ngoài đã không được thực hiện và ngân hàng phân phối được ủy quyền cũng không gia hạn thời gian. Không có nỗ lực thu nợ nào được ghi nhận”.
Cuộc điều tra của ED còn tiết lộ thêm rằng việc nhận tiền thu được từ xuất khẩu từ các bên thứ ba không phải là người nhận hàng hoặc người mua có tên trong hóa đơn xuất khẩu/hóa đơn vận chuyển.
Họ nói thêm: “Bằng chứng liên quan đến tài sản nước ngoài và tài khoản ngân hàng nước ngoài không được tiết lộ cũng được tìm thấy trong quá trình khám xét”. Dharmesh Sangani được tìm thấy tại một công ty Canada không được tiết lộ.
Các quan chức cho biết: “Ví dụ, một lượng cổ phần đáng kể của ông Dharmesh Sangani được phát hiện trong một công ty Canada không được tiết lộ. Tài khoản ngân hàng nước ngoài liên quan và các giao dịch liên quan cũng không được tiết lộ cho các cơ quan hữu quan. Trong một trường hợp khác, một thực thể kinh doanh không được tiết lộ của UAE đã được xác định”.
Theo nhà chức trách, cơ quan hải quan Mỹ và Anh cũng đang điều tra một số giao dịch của Dharmesh Sangani. Họ cho biết: “ED cũng đang điều tra các vi phạm của FEMA trong các giao dịch như vậy.
Trong quá trình khám xét, các quan chức cho rằng Dharmesh Sangani đã cố gắng tiêu hủy bằng chứng kỹ thuật số bằng cách ném điện thoại di động của anh ta từ tầng 13 của một tòa nhà, sau đó ED đã gửi đơn khiếu nại lên Cảnh sát Mumbai.
“Chiếc điện thoại di động sau đó đã được các nhân viên ED thu hồi và thu giữ.”
Trước đó, vào tháng 9/2016, cơ quan này cho biết lực lượng Biên phòng Anh đã thu giữ khoảng 7,4 kg trang sức bằng vàng do Dharmesh Sangani đưa vào Anh, cho rằng số liệu này không được công bố.
Dharmesh Narendra Sangani là ai?
Dharmesh Narendra Sangani là một doanh nhân chuyển sang sản xuất.
Ông được bổ nhiệm làm giám đốc của DHARMESH SANGANI LTD có trụ sở tại Vương quốc Anh vào năm 2015. Công ty đã hòa tan vào năm 2019.
Dharmesh Narendra Sangani cũng là một trong những giám đốc của KALANEE IMPEX PRIVATE LIMITED. Đây là một công ty tư nhân có trụ sở tại Mumbai, được thành lập vào ngày 7 tháng 12 năm 2011.
Các giám đốc khác của công ty là Rajeeta Dharmesh Sangani và Narendra Prabhudas Shangani, theo Tập đoàn Zauba.
Theo báo cáo, Sangani cũng là một trong những chủ sở hữu của GBM STUDIOS PRIVATE LIMITED, một công ty sản xuất và đào tạo trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.
Ông được coi là người sáng lập và có tầm nhìn xa trông rộng của Học viện Điện ảnh Shekhar Suman (SSFA), với Hãng phim GBM với tư cách là một thương hiệu ô, PTI đưa tin.
Theo Tracxn, vốn cổ phần được phép của GBM STUDIOS PRIVATE LIMITED là $10 vạn và số vốn góp của nó là $1 triệu. Tuyên bố cho biết thêm: “Ban giám đốc hiện tại của GBM STUDIOS PRIVATE LIMITED bao gồm Dharmesh Narendrakumar Sangani và Narendra Prabhudas Shangani”.
