Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Bảy rằng một người phụ nữ bị buộc tội giúp dàn xếp gói cứu trợ COVID-19 trị giá 32 triệu đô la lừa đảo đã bị dẫn độ từ Jamaica về Hoa Kỳ sau hơn một năm lẩn trốn.
Elaine Escoe, 41 tuổi, nằm trong danh sách Những kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất của FBI, đã được đưa trở lại Quận Nam Florida để đối mặt với cáo buộc liên bang về âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây, âm mưu phạm tội rửa tiền và nhiều tội danh lừa đảo qua đường dây và rửa tiền.
Theo Bộ Tư pháp, Escoe bị truy tố vào năm 2025 nhưng đã trốn sang Jamaica sau khi lệnh bắt giữ liên bang được ban hành vào tháng 5 năm đó. Cô được cho là đã không xuất hiện tại phiên tòa theo lịch trình và vẫn đang chạy trốn cho đến khi chính quyền Jamaica bắt giữ cô theo lời khuyên từ một cuộc điều tra của FBI.
Các quan chức Hoa Kỳ cho biết việc dẫn độ ông ta được thực hiện trong một hoạt động chung có sự tham gia của FBI, Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ, Cơ quan An ninh Ngoại giao, Cảnh sát Jamaica và Đội Bắt giữ Người chạy trốn Jamaica.
Bị cáo buộc lừa đảo 32 triệu USD
Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng Escoe và những người đồng phạm đã lừa đảo tìm kiếm hơn 32 triệu đô la từ một số chương trình cứu trợ thời kỳ COVID, bao gồm Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP), Quỹ phục hồi nhà hàng (RRF), Trợ cấp cho người điều hành địa điểm bị đóng cửa (SVOG) và chương trình Cho vay khắc phục thiệt hại kinh tế do thiên tai (EIDL).
Các nhà điều tra cho biết nhóm này đã nộp đơn gian lận, báo cáo sai về tiền lương, thu nhập và hoạt động của công ty để tối đa hóa nguồn tài trợ của liên bang.
Để hỗ trợ cho những tuyên bố này, các công tố viên cho biết những kẻ âm mưu đã tạo ra các tờ khai thuế giả, các báo cáo ngân hàng bịa đặt và các tài liệu tài chính giả khác mà người cho vay và các cơ quan chính phủ dựa vào để phê duyệt các khoản vay và trợ cấp.
Một số đơn được cho là đã được nộp cho các công ty do các thành viên của âm mưu kiểm soát, trong khi những đơn khác được cho là đã nộp thay mặt cho bên thứ ba để đổi lấy khoản hối lộ mà các công tố viên cho biết lên tới 50% số tiền cho vay. Nhà chức trách cũng cho biết số tiền thu được từ vụ lừa đảo đã được rửa tiền cho những kẻ chủ mưu.
Bị cáo mới nhất trong vụ án
Escoe là bị cáo mới nhất bị buộc tội trong âm mưu bị cáo buộc.
Ba đồng phạm – Alfred Davis, Cher Davis và Latoya Clark – đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết án sau phiên tòa vào tháng 12 năm 2025, trong khi James McGhow và Gino Jourdan nhận tội.
Theo Bộ Tư pháp, Alfred Davis bị kết án 235 tháng tù, Cher Davis 87 tháng, Latoya Clark 70 tháng, Jourdan 46 tháng và McGhow 42 tháng.
FBI nhấn mạnh cuộc đàn áp chống gian lận
FBI cho biết Escoe đang sống ở Jamaica dưới danh tính giả là “Harley Newman” trước khi bị bắt.
Giám đốc FBI Kash Patel cho biết Escoe là người thứ tư bị bắt trong danh sách những kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất của cơ quan trong 5 tuần kể từ khi danh sách này được đưa ra, đồng thời cho biết thêm rằng hơn 30 kẻ đào tẩu có giá trị cao đã được đưa về Hoa Kỳ kể từ tháng Sáu.
Cục đã đưa ra Danh sách những kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất vào ngày 4 tháng 6 để giúp xác định vị trí các nghi phạm tội phạm tài chính quan trọng đã trốn khỏi đất nước. Escoe được thêm vào danh sách vào ngày 8/6 và bị bắt chưa đầy hai tháng sau đó.
Bộ Tư pháp cho biết vụ việc này cũng là một phần công việc của Phòng Thực thi Chống Lừa đảo Quốc gia mới, được thành lập vào tháng 4 để điều tra và truy tố hành vi gian lận liên quan đến các chương trình phúc lợi liên bang do người đóng thuế tài trợ.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết những người bị cáo buộc lợi dụng các chương trình cứu trợ đại dịch sẽ bị truy tố “bất kể họ mất bao lâu hoặc cố gắng trốn ở đâu”.
Vụ việc đang được Cơ quan FBI thường trú West Palm Beach ở Miami điều tra, với sự hỗ trợ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Miami và Văn phòng Luật sư của Bang Palm Beach.
