Người quản lý đại siêu thị Carrefour Île-Napoléon ở Illzach vừa bị truy tố và tạm giam trước khi xét xử vì tội biển thủ số tiền vượt quá một triệu euro.
Anh ta cũng bị giam giữ trước khi xét xử sau một cuộc điều tra được khởi xướng vào tháng 3 năm ngoái, được thực hiện bởi bộ phận tài chính của tội phạm có tổ chức và chuyên ngành của Haut-Rhin, lữ đoàn tội phạm tài chính và dưới sự chỉ đạo của văn phòng công tố Mulhouse và sau đó là thẩm phán điều tra.
Thiệt hại khoảng 1,5 triệu euro
Theo các yếu tố đầu tiên của cuộc điều tra, người đàn ông này, với sự đồng lõa của một số người khác trong đại siêu thị, sẽ thiết lập một hệ thống cho phép anh ta lừa gạt cả thương hiệu Carrefour độc lập, các nhà cung cấp và trung tâm mua hàng.
Tất cả đều thông qua các khoản thanh toán giảm giá quá mức vì lợi ích của công ty điều hành thương hiệu, bằng cách ghi lại doanh số bán hàng hư cấu để hưởng lợi từ việc giảm giá các sản phẩm khuyến mại.
Số tiền thu được từ hành vi vi phạm đã được thanh toán thông qua việc lập hóa đơn cho công ty mẹ do người quản lý cửa hàng sở hữu 100%. Các cuộc điều tra đầu tiên có thể ước tính thiệt hại khoảng 1,5 triệu euro.
Được cho là vô tội
Vào ngày 11 tháng 5, bốn người đã bị bắt và bị cảnh sát giam giữ. Các cuộc tìm kiếm được thực hiện đã xác nhận các cuộc điều tra ban đầu. Hai trong số bốn cá nhân này, người quản lý công ty điều hành hoạt động kinh doanh và giám đốc hành chính và tài chính, đã bị đưa ra trước thẩm phán điều tra vào sáng thứ Tư tuần này.
Gần 550.000 euro đã bị tịch thu từ tài khoản cá nhân của người quản lý và tài khoản của công ty mẹ sở hữu vốn của công ty điều hành. Cả hai đều đã bị truy tố nhưng vẫn được cho là vô tội. Salaheddine El Banouri bị tạm giam trước khi xét xử. Giám đốc hành chính và tài chính được đặt dưới sự giám sát tư pháp.
