Cục Điều tra Trung ương (CBI) đã tiến hành khám xét sáu cơ sở như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về một vụ lừa đảo tham ô quy mô lớn bị cáo buộc, trong đó một số cơ quan chính phủ của Haryana, Lãnh thổ Liên minh Chandigarh và CREST Chandigarh đã bị tấn công.
CBI cho biết trong một tuyên bố: “Các hoạt động khám xét được thực hiện tại các cơ sở đặt tại Chandigarh, Panchkula và Delhi NCR, bao gồm khu dân cư của các quan chức cấp cao của Haryana Cadre và M/s. Vipam Consultancy Pvt. Ltd. và Giám đốc của nó liên quan đến những vi phạm đã cam kết và liên quan đến việc nhận tiền từ tội phạm”.
Theo cơ quan này, có bằng chứng cho thấy các quan chức “cấu kết với các quan chức ngân hàng và tạo điều kiện cho việc mở tài khoản, chuyển tiền và chiếm đoạt sau đó”.
Người ta cáo buộc rằng họ đã đạt được những lợi thế không đáng có nhờ việc tạo điều kiện thuận lợi và không hành động trong vấn đề liên quan đến Ngân hàng IDFC First Bank/Ngân hàng Tài chính AU.
Cơ quan này cho biết trong thông cáo báo chí: “M/s. Vipam Consultancy Pvt. Ltd. Noida đã nhận được số tiền thu được từ tội phạm trong tài khoản, sau đó được chuyển vào tài khoản cá nhân của giám đốc”.
CBI cũng thu giữ một số tài liệu bao gồm “tài liệu buộc tội, thiết bị kỹ thuật số, tài liệu tài sản và các tài liệu liên quan khác”.
CBI đã tiếp quản vụ án State Vigilance & ACB Haryana và hai vụ án ban đầu được đăng ký tại Sở cảnh sát tội phạm kinh tế Chandigarh.
CBI cho biết: “Các vụ án liên quan đến âm mưu phạm tội, biển thủ công quỹ của chính phủ và các tội liên quan được cho là có liên quan đến các quan chức ngân hàng và công chức”.
Tám cơ quan của chính quyền Haryana và 02 cơ quan của UT Chandigarh (Tập đoàn Thành phố Chandigarh) và CREST Chandigarh đã bị ảnh hưởng bởi hành vi gian lận này dẫn đến chiếm dụng tiền. $661 triệu USD.
