Văn phòng công tố Nanterre và Tổng cục Tài chính công (DDFIP) đã thu hồi 363 triệu euro vào năm 2025, rchỉ có ở Hauts-de-Seine. Như đã báo cáo Tây Phápsố tiền đặc biệt này là do 33.000 điều khiển đối với các cá nhân và doanh nghiệp trong bộ phận. Điều này tương ứng với gần như một phán quyết mỗi tuần ! Trong số các vụ việc được xét xử, chúng tôi thấy có vụ việc của một công ty đồ lót.
Người quản lý, một người Anh 71 tuổi, đã bị kết án 18 tháng tù treo và phạt 10.000 euro, với lệnh cấm quản lý dứt khoát. Anh ta sẽ trốn được một triệu euro VAT và có thể đã trốn hơn 300.000 euro tiền thuế doanh nghiệp. Một thư mục “cổ điển”theo công tố viên. Nhưng số tiền này không bao giờ được lấy lại vì công ty đã bị thanh lý. Nhưng chuyện của gian lận thuế GTGT không phải là những người duy nhất bị phán xét. Chúng tôi cũng tìm thấy những người đã được hưởng lợi viện trợ nhà nước không chính đáng. Đây là trường hợp một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã nhận được khoảng 20.000 euro. Loại trường hợp này thường có thể tìm thấy một hoặc “vài triệu” euro, theo một đại lý của thuế.
Cuộc chiến chống rửa tiền liên quan đến buôn bán ma túy
Giống như chính phủ, văn phòng công tố Nanterre và Cục Tài chính Công đang đấu tranh chống buôn bán ma túy. Cụ thể hơn, rửa tiền thông qua hoạt động kinh doanh bình phong hoặc hóa đơn giả để đổi lấy tiền mặt.Một công ty trang trí có thể đã được sử dụng để rửa gần 200 triệu euro. Một số tiền đáng kể đã được tìm thấy nhờ các cuộc điều tra được thực hiện với sự cộng tác của hải quan, Tracfin và Urssaf.
