Mặc dù đương kim vô địch Argentina vẫn tiếp tục phong độ ấn tượng ở mùa giải hiện tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026Được đồng tổ chức bởi Hoa Kỳ, Canada và Mexico, cơ quan quản lý bóng đá của nước này đang gây chú ý vì tất cả những lý do sai lầm. Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) được cho là đang bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) điều tra vì cáo buộc rửa tiền.
Theo báo Argentina Quốc giaFBI đang điều tra cách AFA chuyển hơn 300 triệu USD cho các ngân hàng và doanh nghiệp ở Mỹ. Báo cáo nêu rõ các hoạt động của Claudio Tapia, chủ tịch AFA, đang nằm trong tầm ngắm của các nhà điều tra.
Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu dòng tiền hơn 300 triệu USD thông qua TourProdEnter LLC, một công ty có trụ sở tại Nam Florida quản lý việc thu thập các hợp đồng ở nước ngoài của AFA, có thể được phân loại là rửa tiền hoặc gian lận ngân hàng theo thẩm quyền của Hoa Kỳ hay không. Các giao dịch được chuyển qua các tài khoản tại Citibank, Bank of America và JP Morgan.
Báo cáo cho biết thêm rằng trong thời gian Argentinatrận đấu với Cabo VerdeCác đặc vụ FBI và các công tố viên Bộ Tư pháp đã thẩm vấn doanh nhân thể thao người Argentina Guillermo Tofoni về các cáo buộc.
Các tài liệu mà La Nación xem được cho thấy TourProdEnter LLC quản lý doanh thu AFA ít nhất 260 triệu USD, mặc dù chỉ một phần nhỏ trong số đó có thể liên quan trực tiếp đến chi phí hoạt động của tổ chức bóng đá.
57 triệu USD khác được cho là đã được phân phối cho nhiều cá nhân và công ty khác nhau, mặc dù tài liệu không chỉ ra bất kỳ lý do cụ thể nào. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng một số chuyển khoản ngân hàng này dường như đã được gửi đến các công ty do các cá nhân nhận phúc lợi xã hội và cư trú tại Buenos Aires hoặc Bariloche kiểm soát.
Các khoản chuyển giao tài chính khác được thực hiện có liên quan đến Pablo Toviggino, thư ký điều hành và thủ quỹ của AFA.
340.000 USD trả cho “người hướng dẫn tâm linh”
Một trong những giao dịch đáng ngờ đang được điều tra liên quan đến việc trả 340.000 USD cho gia đình của một người được gọi là “người hướng dẫn tinh thần”, người đã cùng đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn, bao gồm Copa América năm 2024 và World Cup năm nay. Các khoản thanh toán, bao gồm 17 lần chuyển nhượng, mỗi lần trị giá 20.000 USD, được thực hiện cho con trai của José Almaraz, một cựu cầu thủ được mô tả là người hướng dẫn tinh thần thân cận với các lãnh đạo AFA.
Mặc dù AFA chưa chính thức trả lời báo cáo, nhưng Tomas Regalado, người giữ chức đại sứ của AFA tại Bắc Mỹ, gần đây đã tuyên bố rằng “chỉ các biện pháp điều tra thôi thì không thể xác định được trách nhiệm hay khả năng phạm tội”.
Ông lưu ý rằng vẫn chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra ở Hoa Kỳ vì các công tố viên vẫn đang xác định liệu có đủ bằng chứng để đưa ra cáo buộc hình sự hay không.
