Cục Điều tra Trung ương (CBI) đã nộp sáu bản cáo buộc liên quan đến các cáo buộc $Vụ lừa đảo ứng dụng cá cược trị giá 6.000 crore Mahadev và vụ án tham nhũng liên quan, nêu tên người được cho là chủ mưu và người sáng lập nền tảng Saurabh Chandrakar, đồng sáng lập Ravi Uppal và những người khác, các quan chức cho biết hôm thứ Năm, đưa tin PTI.
Họ cho biết các khiếu nại được đưa ra khi chính quyền Ấn Độ tiếp tục nỗ lực đưa Chandrakar trở về từ Oman, nơi anh ta bị bắt vào đầu tháng trước, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để “khám phá quy mô của tổ chức này cũng như sự bảo trợ chính trị và quan liêu của nó.”
Các quan chức cho biết CBI Vào thứ Tư, năm trong số sáu bản cáo buộc đã được đệ trình chống lại 66 bị cáo, bao gồm Chandrakar, Uppal và các thành viên của nhiều ủy ban khác nhau của các tập đoàn cá cược bị cáo buộc sử dụng để chuyển tiền thu được từ tội phạm.
Cơ quan này đã buộc tội bị cáo theo các quy định liên quan của Bộ luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật (Cấm) cờ bạc Chhattisgarh năm 2022 trong năm bản cáo buộc này.
cáo trạng thứ 6
Các quan chức cho biết CBI cũng đã nộp bản cáo buộc thứ sáu trong vụ án tham nhũng tổ chức cá cược Mahadev, nêu tên Ashim Das, Rohit Gulati, Vikas Chhaparia, Anil Dharmani, Vishal Ahuja và Dheeraj Ahuja là bị cáo buộc. Các cáo buộc bao gồm các tội theo Đạo luật Phòng chống Tham nhũng năm 1988, cũng như các tội gian lận, giả mạo và âm mưu phạm tội theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ.
Người phát ngôn của CBI cho biết trong một tuyên bố: “CBI cũng đã nộp thêm bằng chứng chống lại Nam tước Saurabh Chandrakar và Ravi Uppal, cũng như những người khác đã bị truy tố trước đó”.
Theo người phát ngôn của CBI, ứng dụng Mahadev đã trở thành một trong những tập đoàn cá cược bất hợp pháp lớn nhất ở Ấn Độ, hoạt động từ nước ngoài. Người phát ngôn tuyên bố rằng người sáng lập Saurabh Chandrakar và người đồng sáng lập Ravi Uppal đã mở rộng nền tảng này sang mạng lưới toàn quốc, tiếp cận hàng triệu người dùng thông qua mạng xã hội.
Người phát ngôn cho biết: “Cuộc điều tra của CBI cho thấy tổ chức này bị cáo buộc vận hành các ‘bàn’ cá cược bất hợp pháp trên khắp đất nước, đăng ký người dùng, điều hành trò chơi và thị trường cá cược, đồng thời tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp, sau đó được rửa qua mạng lưới tài khoản la và cuối cùng được chuyển ra nước ngoài.
Cơ quan này còn cáo buộc thêm rằng một số khoản tiền bất hợp pháp đã được trả cho các quan chức dưới dạng “tiền bảo vệ”.
Người phát ngôn nói thêm: “Cuộc điều tra tiết lộ rằng những người quảng bá ứng dụng Mahadev và một số cộng sự của họ đã trốn sang các nước Tây Á vài năm trước và tiếp tục vận hành mạng lưới này từ bên ngoài Ấn Độ.”
CBI đã nhận được thông báo đỏ từ Interpol đối với 4 bị cáo hiện đang cư trú ở nước ngoài. Cơ quan này cũng cho biết họ đã bắt đầu các thủ tục tố tụng để tuyên bố họ là những kẻ phạm tội kinh tế đang bỏ trốn.
Ông cho biết cuộc điều tra đang tiếp tục xác định toàn bộ hoạt động của tổ chức cá cược này, bao gồm cả các cáo buộc có liên quan đến chính trị và quan liêu, đồng thời đưa tất cả những người liên quan ra trước công lý. Ông nói thêm rằng các cáo trạng bổ sung sẽ được đệ trình khi cuộc điều tra tiến triển.
Cảnh sát Hoàng gia Oman đã bắt giữ Saurabh Chandrakar, một người Chhattisgarh từ khoảng ba mươi năm trước, một vài tuần trước, sau khi công bố thông báo đỏ của Interpol theo yêu cầu của các cơ quan điều tra Ấn Độ.
Theo cơ quan điều tra liên bang, ứng dụng Mahadev hoạt động như một tập đoàn cá cược quốc tế lớn, bị cáo buộc cho phép cá cược bất hợp pháp thông qua nhiều nền tảng trực tuyến và tên miền, bao gồm Tiger Exchange, Gold365 và Laser247.
Cơ quan này cho biết tổ chức này hoạt động thông qua một mạng lưới giống như nhượng quyền thương mại gồm các “ban” và “chi nhánh” cá cược do công ty liên kết điều hành trên khắp Ấn Độ, trong khi những người bị cáo buộc là người quảng bá của nó, Chandrakar và Ravi Uppal, điều hành và giám sát hoạt động từ Dubai.
