Một doanh nhân có trụ sở tại Miami bị truy nã ở Albania vì cáo buộc rửa tiền ma túy bị tình nghi làm giả giấy tờ tài sản để bán đất cho khu nghỉ dưỡng sang trọng cho Jared Kushner, theo hồ sơ được xem xét bởi Reuters.
Doanh nhân Artur Shehu phủ nhận mọi cáo buộc thông qua luật sư của mình, Kujtim Cakrani, người xác nhận rằng các công tố viên Albania đã ban hành lệnh bắt giữ cáo buộc Shehu rửa tiền cho các nhóm buôn bán ma túy.
Theo Reuters, các hồ sơ cáo buộc rằng Shehu và các cộng sự của hắn đã buôn cocaine Nam Mỹ đến các cảng châu Âu và rửa tiền thông qua một đế chế bất động sản được xây dựng bằng các giấy tờ sở hữu đất giả.
Luật sư của Shehu, Kujtim Cakrani, bác bỏ các cáo buộc, nói rằng Shehu không liên quan đến buôn bán ma túy hay làm sai lệch hồ sơ tài sản. Ông cũng cho biết thân chủ của ông đã biết về cuộc điều tra, nhưng lập luận rằng phiên bản sự kiện của cơ quan công tố là hoàn toàn không chính xác.
Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ chối cho biết liệu chính quyền Hoa Kỳ có nhận được yêu cầu từ Albania để xác định vị trí hoặc giam giữ Shehu ở Miami hay không. Reuters báo cáo.
Không có cáo buộc nào chống lại Kushner hoặc những người quảng bá khu nghỉ dưỡng
Theo Reuters, Shehu vào tháng 4 đã bán đoạn bờ biển Albania đang tranh chấp cho Albany Land Development, một công ty thuộc sở hữu của các nhà phát triển dự án khu nghỉ dưỡng do Kushner hậu thuẫn, Sazan Real Estate Development, cũng như các nhà đầu tư khác.
Các công tố viên viết trong hồ sơ rằng có “nghi ngờ hợp lý” rằng mảnh đất được mua bằng giấy tờ sở hữu giả. Tuy nhiên, hồ sơ không cáo buộc Jared Kushner, Sazan Real Estate Development, Albany Land Development hay bất kỳ nhà đầu tư nào khác có hành vi sai trái.
Reuters đưa tin rằng họ không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy các nhà đầu tư của dự án nhận thức được bất kỳ nghi ngờ nào xung quanh Shehu khi họ mua đất.
Trả lời Reuters, người phát ngôn của Sazan Real Estate Development không trực tiếp đề cập đến các cáo buộc chống lại Shehu, nhưng cho biết công ty tin rằng việc thu hồi đất được thực hiện hợp pháp và tuân thủ các thủ tục hiện hành. Albany Land Development không trả lời yêu cầu bình luận, trong khi người phát ngôn của Kushner từ chối bình luận.
Các cáo buộc này làm tăng thêm tranh cãi xung quanh khu nghỉ dưỡng trị giá hàng tỷ đô la, nơi đã vấp phải sự phản đối kéo dài từ người dân và các nhà hoạt động môi trường. Dự án được quy hoạch dọc theo khu vực được bảo vệ của bờ biển Adriatic của Albania, bao gồm các bãi biển, rừng và vùng đất ngập nước là nơi sinh sống của rùa biển và chim hồng hạc.
Cư dân của ngôi làng Zvernec gần đó đã tranh chấp quyền sở hữu của Shehu trước tòa trong hơn một thập kỷ. Theo Reuters, một số cư dân gần đây đã nộp giấy tờ sở hữu và hồ sơ thuế mà họ cho rằng sẽ xác lập quyền sở hữu đất đai của họ. Luật sư của họ, Kostandin Beko, cho biết họ có ý định xin lệnh của tòa án để dừng dự án khu nghỉ dưỡng.
Cơ quan chống tham nhũng điều tra thương vụ đất đai
Cuộc điều tra đang được thực hiện bởi Cơ quan đặc biệt của Albania chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức (SPAK), một cơ quan chống tham nhũng độc lập được thành lập vào năm 2019. Theo Reuters, một hồ sơ dài 200 trang vẫn chưa được công khai.
Hồ sơ đề ngày 12 tháng 6 năm 2026, cùng ngày SPAK công bố lệnh bắt giữ 20 người liên quan đến cáo buộc buôn bán ma túy và rửa tiền. SPAK không cho biết liệu có nghi phạm nào đã bị bắt hoặc bị buộc tội chính thức hay không.
Hồ sơ cũng cho biết Shehu đã bán đất của khu phức hợp với giá khoảng 110 triệu euro, đồng thời các công tố viên ra lệnh phong tỏa số tiền này trong tài khoản của một công chứng viên trước khi chúng đến tay anh ta. Theo Reuters, SPAK cho biết trong hồ sơ rằng Shehu và các cộng sự của anh ta đã “mua đất bằng cách sử dụng tiền thu được bất hợp pháp và làm giả giấy tờ sở hữu bằng cách tạo ra các chứng thư quyền sở hữu giả hoặc tăng quy mô tài sản một cách giả tạo.”
Cakrani khẳng định rằng gia đình Shehu đã sở hữu mảnh đất này từ thời Ottoman và cho biết việc bán cho các nhà phát triển khu nghỉ dưỡng là hợp pháp. Ông cũng mô tả thân chủ của mình là một người xin tị nạn chính trị đã chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 1998 sau khi anh trai và chú của ông bị các băng nhóm tội phạm giết chết. Reuters cho biết họ không thể xác minh độc lập tài khoản đó.
