Tổng cục Thực thi (ED) hôm thứ Tư đã tiến hành khám xét tại 10 địa điểm ở Kerala theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) như một phần của cuộc điều tra về vụ Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL), bao gồm các tài sản có liên quan đến cựu thủ tướng và lãnh đạo phe đối lập Pinarayi Vijayan.
Theo các quan chức, các cuộc tìm kiếm bắt đầu vào sáng sớm và được tiến hành trên cơ sở thông tin tình báo về các cá nhân được cho là có liên quan đến các giao dịch tài chính gây tranh cãi trong vụ CMRL, vốn đã gây ra một cuộc tranh cãi chính trị lớn ở Kerala dưới thời chính quyền Vijayan.
Quyết định của cơ quan này tuân theo quyết định của Tòa án tối cao Kerala hôm thứ Ba về việc bác bỏ những lời yêu cầu dừng cuộc điều tra của ED về vụ án.
Phát biểu với báo chí sau ED Các quan chức đã tiến hành khám xét trong nhiều giờ tại nơi ở thuê của anh ta tại Bakery Junction liên quan đến vụ việc bị cáo buộc thanh toán CMRL hàng tháng, Pinarayi Vijayan cho biết hành động này sẽ không gây hại cho anh ta hoặc CPI(M).
Ông nói: “Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Không ai nên ảo tưởng rằng những hành động như vậy có thể đe dọa hoặc làm suy yếu chúng ta”.
trường hợp CMRL
Vấn đề được đưa ra ánh sáng vào năm 2023 sau các cuộc truy quét Thuế thu nhập nhằm vào CMRL trong nhiệm kỳ của cựu Bộ trưởng Kerala Pinarayi Vijayan. Các nhà điều tra cho biết công ty đã trả gần $Theo một báo cáo, 1,72 crore trong giai đoạn 2017-18 và 2018-19 cho Exalogic Solutions, một công ty CNTT liên kết với Veena T, theo các giao dịch liên quan đến dịch vụ tư vấn, quản lý và phát triển phần mềm. tàu tốc hành Ấn Độ báo cáo.
Theo Cục thuế thu nhập, Exalogic chưa cung cấp bất kỳ dịch vụ nào được thực hiện thanh toán. Báo cáo lưu ý rằng Ủy ban Giải quyết Tạm thời của Bộ sau đó đã dán nhãn các giao dịch này là “các khoản thanh toán bất hợp pháp”.
Giám đốc điều hành của CMRL bị cáo buộc đã thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp cho các chính trị gia, đảng phái chính trị, cảnh sát, cơ quan truyền thông, nhà báo, công đoàn và những người khác, được cho là để tạo điều kiện cho hoạt động của công ty diễn ra suôn sẻ.
Vấn đề được đưa ra trước Ủy ban Hòa giải Lâm thời sau khi CMRL và người quảng bá Kartha nộp đơn xin giải quyết sau một cuộc truy quét thuế vào năm 2019, trong đó các quan chức bị cáo buộc đã phát hiện ra các khoản thanh toán được thực hiện cho một số thực thể không liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Sau đó, ED đã mở một cuộc điều tra rửa tiền và thẩm vấn các quan chức công ty, trong khi Văn phòng Điều tra Gian lận Nghiêm trọng (SFIO) của Bộ Doanh nghiệp đã tiến hành một cuộc điều tra riêng về Exalogic Solutions và các giao dịch tài chính rộng hơn của CMRL.
Trong quá trình điều tra, nhà chức trách tuyên bố các khoản thanh toán lớn đã được thực hiện cho một số chính trị gia, những người được cho là đã che giấu danh tính thông qua các chữ viết tắt trong các tài liệu bị thu giữ trong các cuộc truy quét thuế thu nhập. Theo các nhà điều tra, những người nhận bị cáo buộc có liên quan đến các đảng phái chính trị khác nhau.
Cuộc điều tra của SFIO sau đó đã đánh giá mức lợi nhuận bị cáo buộc mà Exalogic nhận được gần như $2,73 triệu.
Trong quá trình tố tụng về thuế thu nhập, người ta cáo buộc rằng các khoản thanh toán đã bị ghi nhầm vào chi phí kinh doanh, mặc dù không có dịch vụ nào được cung cấp. Cuộc điều tra của SFIO sau đó được mở rộng để kiểm tra các giao dịch tài chính rộng hơn của CMRL, trong khi ED điều tra xem liệu các giao dịch bị cáo buộc có tạo ra tiền thu được từ tội phạm theo PMLA hay không.
Tuy nhiên, các nhà điều tra đã không công khai đưa ra bằng chứng trước tòa để chứng minh rằng các khoản thanh toán bị cáo buộc có liên quan đến tham nhũng hoặc thu lợi tài chính cá nhân, báo cáo cho biết.
CMRL là gì?
CMRLđược thành lập vào năm 1989, bắt đầu sản xuất thương mại vào năm 1993 với tư cách là một công ty định hướng xuất khẩu sử dụng cát khoáng giàu ilmenit có nguồn gốc từ bờ biển phía nam Kerala làm nguyên liệu thô.
Sản phẩm chính của nó là rutile tổng hợp, chủ yếu được sử dụng trong sản xuất bọt biển titan. Công ty cũng sản xuất clorua sắt, một loại hóa chất dùng trong khử mặn nước biển, xử lý nước thải, sản xuất hợp chất sắt, xử lý nước thải công nghiệp từ các lĩnh vực như dệt may, nhà máy giấy và nhà máy lọc dầu, cũng như trong ngành dược phẩm.
CMRL cũng sản xuất clorua sắt để xử lý chất thải từ các xưởng thuộc da, các đơn vị dệt và nhuộm và nhà máy bia. Một sản phẩm khác, Cemox, được sử dụng trong ngành gạch, ngói và xi măng như một chất phụ gia để giảm sự phụ thuộc vào đất sét tự nhiên.
