Tổng cục Thực thi (ED) đã công bố hôm thứ Sáu rằng họ đã tịch thu động sản và bất động sản có giá trị $940,77 crore được liên kết với doanh nhân Vikas Garg, các thành viên gia đình và các công ty của ông được cho là do ông sở hữu hoặc kiểm soát trong khuôn khổ cuộc điều tra về hoạt động cá cược bất hợp pháp của Mahadev Online Book và Skyexchange.
Tài sản bị tịch thu bao gồm tài sản nhà ở, lô đất, cổ phiếu và các chứng khoán khác. Cơ quan này cho biết, vụ bắt giữ mới nhất đã nâng tổng giá trị tài sản bị tịch thu, tạm giữ, phong tỏa trong vụ án này lên gần $3.800 triệu.
Hành động đó được thực hiện bởi ED Văn phòng Khu vực Raipur thông qua lệnh đính kèm tạm thời được ban hành theo quy định của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002.
Sáng kiến mới nhất này là một phần trong công việc đang diễn ra của ED rửa tiền điều tra các mạng lưới cá cược trực tuyến bất hợp pháp được vận hành thông qua Mahadev Sách trực tuyến và Skyexchange.
ED đã bắt đầu cuộc điều tra dựa trên báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) do Cảnh sát Chhattisgarh đăng ký, cùng với các FIR khác được cơ quan cảnh sát Andhra Pradesh và Tây Bengal đăng ký chống lại các nhà điều hành, người quảng bá và cộng sự của các nền tảng cá cược trực tuyến bị cáo buộc là bất hợp pháp. FIR bao gồm các cáo buộc về âm mưu tội phạm, gian lận và giả mạo.
ED đã nói gì?
ED cho biết cuộc điều tra của họ phát hiện ra rằng “tập đoàn cá cược hoạt động thông qua mạng lưới ‘ban hội thẩm’ dựa trên nhượng quyền thương mại được quản lý từ nước ngoài và tạo ra số tiền thu được từ tội phạm lên tới hơn $450 crores mỗi tháng từ hoạt động cá cược bất hợp pháp.
Cơ quan này cho biết thêm rằng số tiền thu được từ tội phạm được tạo ra từ các hoạt động cá cược bất hợp pháp của Mahadev Online Book và Skyexchange đã được rửa thông qua “cấu trúc nhiều lớp gồm các mục lưu trữ có tổ chức để lấy tiền mặt thông qua mạng lưới các thực thể vỏ bọc và các giao dịch nhiều lớp khác được thiết kế để coi các quỹ bị nhiễm độc là chưa được xử lý.”
“Cuộc điều tra cho thấy số tiền thu được từ tội phạm được nhóm lại với nhau $Theo cách này, 940,77 crores (xấp xỉ) từ các hoạt động cá cược trên Mahadev Online Book và Skyexchange đã được chuyển đến các thực thể do Vikas Garg sở hữu và kiểm soát,” cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.
“Các quỹ sau đó được phân phối giữa các đơn vị khác nhau và được sử dụng, cùng với những mục đích khác, để mua cổ phiếu, chứng khoán và các tài sản khác.”
Cơ quan này cho biết trước đó họ đã ban hành bảy lệnh đính kèm tạm thời và nộp đơn khiếu nại cùng với các khiếu nại bổ sung trước tòa án đặc biệt PMLA ở Raipur, nơi đã nhận thức được vụ rửa tiền.
Trước vụ tịch thu mới này, ED đã tịch thu, tịch thu hoặc phong tỏa động sản và bất động sản có giá trị xấp xỉ $2.825 crore, bao gồm cả tài sản ở nước ngoài, như một phần của cuộc điều tra.
