Khôn ngoan một lần nữa trước mắt công lý. Công ty Anh chuyên về chuyển tiền quốc tế là đối tượng điều tra của hệ thống tư pháp Bỉ về nghi ngờ rửa tiềnbáo cáoAgence France-Presse. Kết quả : Cổ phiếu của Wise giảm gần 15% có Sở giao dịch chứng khoán Luân ĐônThứ Hai tuần này, ngày 1 tháng Sáu. Cuộc điều tra lo ngại “chủ yếu là về việc sử dụng tài khoản Wise cho mục đích tội phạm, có dấu hiệu không tuân thủ luật chống rửa tiền, đặc biệt là do thiếu thông tin nhận dạng khách hàng và hoạt động của họ”giải thích việc truy tố, chỉ rõ rằng “cuộc điều tra hiện đang ở giai đoạn nâng cao và sắp kết thúc”.
Văn phòng công tố Bỉ cũng thông báo sẽ chuyển vụ việc lên tòa án hình sự. Về phần mình, Wise chỉ ra rằng những nghi ngờ này – có liên quan đến các nguyên nhân khác nhau. tội phạm cơ bảnchẳng hạn như gian lận, tham nhũng và buôn bán ma túy — “Bản thân chúng không phải là dấu hiệu của việc không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền hoặc bất kỳ hành vi sai trái nào”. Hơn thế nữa, không có kết luận hiện tại vẫn chưa được thông báo về vấn đề này, công ty nhắc nhở 4,7 triệu giao dịch hàng ngày.
Wise đã bị kết án vào năm 2022
“Xử lý tội phạm tài chính là một thách thức toàn ngành và Wise thực hiện cực kỳ nghiêm túc”công ty cho biết thêm, xác định rằng khoảng một phần ba lực lượng lao động của họ trên toàn thế giới là những người tận tâm “để bảo vệ khách hàng của mình chống lại tội phạm tài chính”. Đây không phải là lần đầu tiên Wise lọt vào tầm ngắm của công lý. Vào năm 2022, công ty Anh đã bị phạt 360.000 USD (309.409 euro) tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vì đã không thực hiện nghĩa vụ duy trì các hệ thống và biện pháp kiểm soát đầy đủ trong cuộc chiến chống rửa tiền.
Được thành lập vào năm 2011 bởi hai doanh nhân công nghệ người Estonia, Kristo Käärmann và Taavet Hinrikus, những người đã trở thành tỷ phú khi công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn, Wise chuyển giao, vào năm 2025, 200 tỷ euro trên toàn thế giới cho 19 triệu khách hàngvà thực hiện doanh thu 1,4 tỷ eurogiải thích Buổi tối. Một đối thủ nặng ký trong ngành thanh toán đã ra mắt lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2026 trên thị trường chứng khoán Mỹ (Nasdaq) nhằm thu hút các nhà đầu tư mới.
